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365官方地址:他们被分配在当地的一个虚拟货币交易平台和多家银行开户

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香港海关于本月八日采取代号为“破获黑钱”的执法行动,破获一个涉嫌洗黑钱集团,并拘捕四人。经海关初步调查,该案涉案金额超过12亿元人民币(港币,下同)。

海关15日在新闻发布会上介绍,被捕的4名香港男子,年龄在24岁至33岁之间,涉嫌洗钱罪。其中,这名33岁的男子被认为是该组织的关键成员。去年年初,他开始招募另外三名男子,以每月1万到2万元的报酬,诱使他们打开该案涉及的三家“壳”公司,担任董事。然后,他们被分配在当地的一个虚拟货币交易平台和多家银行开户。

据海关介绍,这三家公司通过2020年2月至2021年5月开设的虚拟货币交易账户和银行账户处理了大量非正常的巨额交易,总交易额超过12亿元人民币,其中虚拟货币交易额达8.8亿元人民币。以及3.5亿元现金,这笔钱不排除是犯罪收益。据悉,这批虚拟货币都是“泰达币”。

海关还在搜查地点查获了一批电脑、手机、银行安全代码、公司注册文件、银行对账单和支票簿,冻结银行存款2000万元。海关表示,案件仍在调查中,不排除会有更多的人被逮捕。(完成)

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